Вестник News
1 USD = 3.574 ₪ (-0.056)
1 EUR = 4.0065 ₪ (-0.085)
1 CAD = 2.6536 ₪ (-0.33)
08-06-2008 22:49 | В мире

"Хлебный бунт" в Египте: задержаны 87 участников столкновений с полицией


Банк Израиля намерен оштрафовать банк “Апоалим” на несколько миллионов шекелей за нарушения, допущенные им в рамках известного дела об отмывании денег в отделении на улице Яркон в Тель-Авиве.

Как сообщает сегодня, 8 июня, экономическое издание The Marker, на протяжении последних месяцев Центробанк готовит документ о наложении штрафа на банк “Апоалим”, в соответствии с законом о борьбе с отмыванием денег. Недавно был сформулирован черновик документа и в ближайшие дни он должен быть утвержден контролером за деятельностью банков Рони Хизкиягу.

The Marker подчеркивает, что полномочия накладывать штраф на финансовые структуры имеет лишь специальная комиссия, в которую входит контролер за деятельностью банков, один из его помощников, а также представители управления по борьбе с отмыванием денег.

Источники приближенные к комиссии заявили, что “никакого обращения от руководства Центробанка не поступало, так как полицейское расследование продолжается, и невозможно воспользоваться собранными следователями материалами”.

Напомним, что год назад был наложен штраф в размере 425 тыс шеек на банк “Леуми”, а в начале 2008 года банк “Бейнлеуми” был оштрафован на 3,5 млн шек

Источник в правоохранительной системе заявил, что “сумма штрафа, который будет наложен на банк “Апоалим”, составит миллионы шекелей”. Источник отметил, что “такие штрафы широко практикуются в США и в Европе, а уголовные меры используются лишь в том случае, если в деятельности банков обнаружено сознательное мошенничество”.

Напомним, что расследование по делу об отмывании денег в 535 отделении банка “Апоалим” началось в начале 2005 года.

Следственные органы полагали, что речь идет о миллиардах долларов, криминального происхождения, которые поступали из-за рубежа и отмывались в этом отделении банка. Полиция придала этому делу широкую огласку, в том числе, называя его “одной из самых крупных авантюр в истории страны”. Однако, после трех лет расследования в суд было передано лишь дело двух чиновников банка, возглавлявших французский “деск”, а также трех клиентов "Апоалим”.

The Marker отмечает, что их дело рассматривается в окружном суде Тель-Авива. В отношении многих фигурантов, имеющих иностранное гражданство, санкции ограничились огромными штрафами. До сих пор неизвестно будет ли подано обвинительное заключение против бизнесмена Аркадия

Гайдамака, также подозреваемого в причастности к этому делу.

Источник: NEWSru.co.il
Версия для печати

    

ISRAEL PROFI:  Харьков, Одесса, Николаев, Кишинев

ISRAEL PROFI:  Харьков, Одесса, Николаев, КишиневСегодня уровень безработицы в Израиле продолжает снижаться, несмотря на рост численности населения. По данным службы занятости министерства экономики, в феврале 2017 г. доля израильтян, обратившихся к государству за помощью в поиске работы, снизилась еще на 0,8% и достигла самого низкого уровня за последние 10 лет -... Подробнее

В самом большом торговом комплексе Европы и Азии откроется израильский павильон

В самом большом торговом комплексе Европы и Азии откроется израильский павильонНовый прорыв Израиля на международной арене: в самом большом торговом комплексе Европы и Азии «Фуд-сити» в Москве уже в апреле будет открыт израильский павильон. Соответствующее соглашение подписал с Евразийским деловым союзом исполняющий обязанности президента Торгово-промышленной палаты Беэр-Шевы и Негева, депутат ... Подробнее

Израиль и Япония: подписано новое соглашение в сфере авиации

Израиль и Япония: подписано новое соглашение в сфере авиацииМинистр транспорта и разведки Исраэль Кац и посол Японии в Израиле Коджи Томита подписали новое соглашение в сфере авиации. Документ позволяет израильским авиакомпаниям осуществлять прямые авиарейсы из Израиля в любые пункты назначения в Японии, включая центральный международный аэропорт страны "Нарита" в... Подробнее

Сара Бендетская: 4 Бар мицвы, 7 еврейских имен, десятки субботних свечей и сотни улыбок

Сара Бендетская: 4 Бар мицвы, 7 еврейских имен, десятки субботних свечей и сотни улыбокВ преддверие еврейского Нового Года Рош Ашана, группа волонтеров из мельбурнской организации Субботник направилась в Сидней для проведения первого шабатона – выездного шабата “с ночевкой для русскоязычной общины. В пятизвездочной гостинице Новотель в районе Мэнли собрались люди разных возрастов – семьи, детвора,... Подробнее

Германия ратует за восстановление Дублинской конвенции, позволяющей выслать тысячи беженцев

Глава МВД Германии Томас де Мезьер в воскресенье, 2 октября, высказался в пользу возобновления действия Дублинской конвенции, согласно которой нелегальные мигранты должны подавать прошение о предоставлении статуса беженца в той стране Евросоюза, в которую они первоначально прибыли. Министр подчеркнул, что речь, в первую очередь, идет о Греции. Действие Дублинской конвенции было приостановлено в... Подробнее

Израиль в Екатеринбурге

Израиль в ЕкатеринбургеНедаром град Екатерины называют столицей Урала. Он - не только «окно в Азию», один из крупнейших экономических, индустриальных и научно-образовательных центров в России. Культурные традиции этого города ничуть не уступают двум «главным» столицам, стоит вспомнить хотя бы русский рок, для которого Екатеринбург –... Подробнее

Клеймс Конференс выступила с открытым обращением в поддержку немецкого судьи фон Ренессе

Клеймс Конференс выступила с открытым обращением в поддержку немецкого судьи фон РенессеСудья Ян-Роберт фон Ренессе (Jan-Robert von Renesse) предстанет завтра (во вторник, 13 сентября) перед судом, за то, что он помогал людям, пережившим Холокост, получать пособия от Германии за принудительные работы в нацистских гетто Европы в период Второй мировой войны. Клеймс Конференс направила на прошлой неделе... Подробнее

Прокуратура: Задержанные во Франции исламистки подчинялись ИГ

Обнаружены связи задержанных женщин с другими исламистами, осуществлявшими террористические нападения во Франции в прошедшие месяцы, заявил прокурор Франсуа Молен. Задержанные во Франции женщины-исламистки получали указания к действиям из Сирии от группировки "Исламское государство" (ИГ). Обнаружены их связи с другими исламистами, осуществлявшими террористические нападения во Франции в... Подробнее

Ярмарка ISRAEL OPEN 2016 в Харькове и Днепре

Ярмарка ISRAEL OPEN 2016 в Харькове и ДнепреЭтим летом подобное мероприятие с огромным успехом прошло в Киеве, а сейчас израильских гостей встречают Харьков и Днепр. Конечно, в наше время, когда любая информация доступна в Интернете, кажется, будто все можно узнать там. Но это в теории. А на практике различить правду и вымысел, сказки и реальность, да еще... Подробнее

Яир Лапид: «Мы здесь, чтобы сказать: мы любим Израиль!»

Яир Лапид: «Мы здесь, чтобы сказать: мы любим Израиль!»На фоне активизации антиизраильских выступлений сегодня (28.08) в Стокгольме (Швеция), на площади Рауля Валленберга, состоялась демонстрация и митинг в поддержку нашей страны, участие в которых принял глава партии «Еш Атид», депутат Кнессета Яир Лапид, представители шведского парламента и еврейских общин, студенты и... Подробнее

Вся правда о трудоустройстве в Израиле Израильский рынок труда: вопросы и ответы

Вся правда о трудоустройстве в Израиле Израильский рынок труда: вопросы и ответыПо данным  Центрального статистического бюро Израиля на 31 июля, во втором квартале 2016 года безработица в Израиле продолжала падать: с 5,2% в первом квартале до 4,8% во втором. Уровень безработицы среди людей в возрасте 25-64 лет снизился с 4,5 до 4,0 процентов. Каким образом удалось этого добиться, и в каких сферах... Подробнее