Вестник News
1 USD = 3.787 ₪ (-0.29)
1 EUR = 4.0688 ₪ (-0.184)
1 CAD = 2.8496 ₪ (-0.367)
08-06-2008 22:49 | В мире

"Хлебный бунт" в Египте: задержаны 87 участников столкновений с полицией


Банк Израиля намерен оштрафовать банк “Апоалим” на несколько миллионов шекелей за нарушения, допущенные им в рамках известного дела об отмывании денег в отделении на улице Яркон в Тель-Авиве.

Как сообщает сегодня, 8 июня, экономическое издание The Marker, на протяжении последних месяцев Центробанк готовит документ о наложении штрафа на банк “Апоалим”, в соответствии с законом о борьбе с отмыванием денег. Недавно был сформулирован черновик документа и в ближайшие дни он должен быть утвержден контролером за деятельностью банков Рони Хизкиягу.

The Marker подчеркивает, что полномочия накладывать штраф на финансовые структуры имеет лишь специальная комиссия, в которую входит контролер за деятельностью банков, один из его помощников, а также представители управления по борьбе с отмыванием денег.

Источники приближенные к комиссии заявили, что “никакого обращения от руководства Центробанка не поступало, так как полицейское расследование продолжается, и невозможно воспользоваться собранными следователями материалами”.

Напомним, что год назад был наложен штраф в размере 425 тыс шеек на банк “Леуми”, а в начале 2008 года банк “Бейнлеуми” был оштрафован на 3,5 млн шек

Источник в правоохранительной системе заявил, что “сумма штрафа, который будет наложен на банк “Апоалим”, составит миллионы шекелей”. Источник отметил, что “такие штрафы широко практикуются в США и в Европе, а уголовные меры используются лишь в том случае, если в деятельности банков обнаружено сознательное мошенничество”.

Напомним, что расследование по делу об отмывании денег в 535 отделении банка “Апоалим” началось в начале 2005 года.

Следственные органы полагали, что речь идет о миллиардах долларов, криминального происхождения, которые поступали из-за рубежа и отмывались в этом отделении банка. Полиция придала этому делу широкую огласку, в том числе, называя его “одной из самых крупных авантюр в истории страны”. Однако, после трех лет расследования в суд было передано лишь дело двух чиновников банка, возглавлявших французский “деск”, а также трех клиентов "Апоалим”.

The Marker отмечает, что их дело рассматривается в окружном суде Тель-Авива. В отношении многих фигурантов, имеющих иностранное гражданство, санкции ограничились огромными штрафами. До сих пор неизвестно будет ли подано обвинительное заключение против бизнесмена Аркадия

Гайдамака, также подозреваемого в причастности к этому делу.

Источник: NEWSru.co.il
Версия для печати

    

Израиль и Япония: подписано новое соглашение в сфере авиации

Израиль и Япония: подписано новое соглашение в сфере авиацииМинистр транспорта и разведки Исраэль Кац и посол Японии в Израиле Коджи Томита подписали новое соглашение в сфере авиации. Документ позволяет израильским авиакомпаниям осуществлять прямые авиарейсы из Израиля в любые пункты назначения в Японии, включая центральный международный аэропорт страны "Нарита" в... Подробнее

Сара Бендетская: 4 Бар мицвы, 7 еврейских имен, десятки субботних свечей и сотни улыбок

Сара Бендетская: 4 Бар мицвы, 7 еврейских имен, десятки субботних свечей и сотни улыбокВ преддверие еврейского Нового Года Рош Ашана, группа волонтеров из мельбурнской организации Субботник направилась в Сидней для проведения первого шабатона – выездного шабата “с ночевкой для русскоязычной общины. В пятизвездочной гостинице Новотель в районе Мэнли собрались люди разных возрастов – семьи, детвора,... Подробнее

Германия ратует за восстановление Дублинской конвенции, позволяющей выслать тысячи беженцев

Глава МВД Германии Томас де Мезьер в воскресенье, 2 октября, высказался в пользу возобновления действия Дублинской конвенции, согласно которой нелегальные мигранты должны подавать прошение о предоставлении статуса беженца в той стране Евросоюза, в которую они первоначально прибыли. Министр подчеркнул, что речь, в первую очередь, идет о Греции. Действие Дублинской конвенции было приостановлено в... Подробнее

Израиль в Екатеринбурге

Израиль в ЕкатеринбургеНедаром град Екатерины называют столицей Урала. Он - не только «окно в Азию», один из крупнейших экономических, индустриальных и научно-образовательных центров в России. Культурные традиции этого города ничуть не уступают двум «главным» столицам, стоит вспомнить хотя бы русский рок, для которого Екатеринбург –... Подробнее

Клеймс Конференс выступила с открытым обращением в поддержку немецкого судьи фон Ренессе

Клеймс Конференс выступила с открытым обращением в поддержку немецкого судьи фон РенессеСудья Ян-Роберт фон Ренессе (Jan-Robert von Renesse) предстанет завтра (во вторник, 13 сентября) перед судом, за то, что он помогал людям, пережившим Холокост, получать пособия от Германии за принудительные работы в нацистских гетто Европы в период Второй мировой войны. Клеймс Конференс направила на прошлой неделе... Подробнее

Прокуратура: Задержанные во Франции исламистки подчинялись ИГ

Обнаружены связи задержанных женщин с другими исламистами, осуществлявшими террористические нападения во Франции в прошедшие месяцы, заявил прокурор Франсуа Молен. Задержанные во Франции женщины-исламистки получали указания к действиям из Сирии от группировки "Исламское государство" (ИГ). Обнаружены их связи с другими исламистами, осуществлявшими террористические нападения во Франции в... Подробнее

Ярмарка ISRAEL OPEN 2016 в Харькове и Днепре

Ярмарка ISRAEL OPEN 2016 в Харькове и ДнепреЭтим летом подобное мероприятие с огромным успехом прошло в Киеве, а сейчас израильских гостей встречают Харьков и Днепр. Конечно, в наше время, когда любая информация доступна в Интернете, кажется, будто все можно узнать там. Но это в теории. А на практике различить правду и вымысел, сказки и реальность, да еще... Подробнее

Яир Лапид: «Мы здесь, чтобы сказать: мы любим Израиль!»

Яир Лапид: «Мы здесь, чтобы сказать: мы любим Израиль!»На фоне активизации антиизраильских выступлений сегодня (28.08) в Стокгольме (Швеция), на площади Рауля Валленберга, состоялась демонстрация и митинг в поддержку нашей страны, участие в которых принял глава партии «Еш Атид», депутат Кнессета Яир Лапид, представители шведского парламента и еврейских общин, студенты и... Подробнее

Вся правда о трудоустройстве в Израиле Израильский рынок труда: вопросы и ответы

Вся правда о трудоустройстве в Израиле Израильский рынок труда: вопросы и ответыПо данным  Центрального статистического бюро Израиля на 31 июля, во втором квартале 2016 года безработица в Израиле продолжала падать: с 5,2% в первом квартале до 4,8% во втором. Уровень безработицы среди людей в возрасте 25-64 лет снизился с 4,5 до 4,0 процентов. Каким образом удалось этого добиться, и в каких сферах... Подробнее

Попытка военного переворота в Турции, множество погибших

По состоянию на утро субботы, 16 июля, из официальных источников известно о не менее 90 погибших в результате действий, связанных с попыткой военного переворота в Турции. По последним данным, в результате попытки военного переворота погибли 194 человека: 47 мирных жителей, двое военнослужащих, 41 полицейский и 104 мятежника. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что получил сообщения о... Подробнее

2ой МЕКФ откроется фильмом Натали Портман. Образовательная программа 2го МЕКФ

2ой МЕКФ откроется фильмом Натали Портман. Образовательная программа 2го МЕКФ14 июня в Москве стартует 2-ой Московский Еврейский Кинофестиваль. Торжественная церемония открытия пройдет в кинотеатре КАРО 11 Октябрь. В рамках мероприятия организаторы МЕКФ познакомят гостей с основными программами киносмотра, а также состоится российская премьера дебютного фильма Натали Портман «Повесть о любви и... Подробнее